Secondo un report della CNBC, le autorità federali del distretto meridionale di New York, avrebbero sequestrato asset per un valore totale di poco superiore ai 698 milioni di dollari di proprietà dell’ex amministratore delegato di FTX Sam Bankman-Fried.
I beni sequestrati comprendono valute fiat, azioni e criptovalute.
La maggior parte degli asset sequestrati è rappresentata da azioni del broker finanziario Robinhood, per un valore di circa 525 milioni di dollari. Sam Bankman-Fried ha dichiarato di aver acquistato le azioni con denaro preso in prestito da Alameda Research; queste azioni sono state al centro di una lotta tra Bankman-Fried, FTX Group e BlockFi.
Secondo i procuratori federali, i fondi utilizzati da SBF per acquistare oltre 55 milioni di azioni Robinhood ora contestate, sono stati rubati ai clienti.
I procuratori hanno inoltre sequestrato 94,5 milioni di dollari detenuti in conti presso Silvergate Bank, 49,9 milioni di dollari detenuti presso Farmington State Bank e 20,7 milioni di dollari presso ED&F Man Capital Markets, Inc.
Altre somme non dichiarate sono state depositate su Binance e Binance.us, secondo i documenti del tribunale riportati dalla CNBC.
Secondo quanto riferito, i fondi dei clienti di FTX sarebbero stati utilizzati per coprire un buco di trading nel bilancio di Alameda la scorsa estate, prima del crollo definitivo dell’exchange.
In base a quanto dichiarato in tribunale venerdì 20 gennaio durante il processo penale, il governo degli Stati Uniti vuole arrivare alla confisca dei beni sequestrati dall’inizio di gennaio e di proprietà dell’ex CEO di FTX.
Bankman-Fried deve ora affrontare diverse accuse da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, della Securities and Exchange Commission (SEC) e della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in relazione alle sue azioni presso le società.
I procuratori federali hanno accusato Sam Bankman-Fried di otto capi d’imputazione, tra cui frode telematica e cospirazione per l’uso improprio dei fondi dei clienti. L’ex capo dell’exchange si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse.
La scorsa settimana, il team di FTX, guidato dal nuovo CEO John J. Ray III, ha dichiarato di aver recuperato più di 5 miliardi di dollari di asset aziendali tra criptovalute, contanti e investimenti liquidi in titoli.
